AUSTRAC de Australia advierte a los bancos que mejoren el control de los flujos de dinero ilegales relacionados con el tabaco y los cigarrillos electrónicos

Según el informe de noticias de Bankingday del 10 de noviembre,
La Autoridad Reguladora de Inteligencia Financiera de Australia (AUSTRAC) ha emitido una advertencia más reciente, exigiendo que los principales bancos mejoren de inmediato la gestión de riesgos para las transacciones que involucran estancos, tiendas de conveniencia, cajeros automáticos privados y redes Eftpos (terminales de pago electrónico), con el fin de hacer frente a las cada vez más rampantes transacciones ilegales de tabaco y-cigarrillos electrónicos.
Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC, afirmó que bandas criminales están utilizando cajeros automáticos no bancarios y algunos sistemas de pago-para ventas para comprar productos de tabaco ilegales y lavar ingresos en efectivo relacionados.
"Cualquier banco que reciba fondos a través de estos canales corre el riesgo de ser asociado con ganancias ilegales".
Thomas enfatizó que los bancos deberían re-reevaluar, mitigar y eliminar estos riesgos tanto como sea posible, e imponer requisitos más estrictos a los bancos que aún prestan servicios a clientes de tabaco y tiendas de conveniencia, exigiéndoles que supervisen de cerca las transacciones sospechosas y las informen activamente. Señaló que esta acción tiene como objetivo reorientar el mecanismo anti-antilavado de dinero (AML) para frenar el rápido crecimiento del comercio criminal. Debido a la regulación mejorada, los bancos pueden cancelar las cuentas de miles de comerciantes (de-banca).
"Esta es una industria criminal que genera miles de millones de dólares australianos en ganancias ilegales cada año, amenazando la integridad económica y la seguridad social de Australia".
Mientras tanto, AUSTRAC recuerda a los bancos que, si bien aumentan el escrutinio, deben evitar dañar a las empresas legítimas, especialmente en áreas remotas, y aun así garantizar la disponibilidad razonable de servicios de efectivo.
"Nuestro objetivo común es combatir las empresas criminales, no obstaculizar las actividades económicas legítimas".
Esta acción está coordinada por la Oficina del Comisionado de Tabacos Ilícitos y-cigarrillos electrónicos, y AUSTRAC es responsable de implementar la regulación a través de la Ley Anti-Lavado de Dinero y-Financiamiento del Terrorismo (AML/CTF), que forma parte de la estrategia conjunta multi-de Australia para combatir el mercado ilegal del tabaco.
AUSTRAC afirmó que actualmente se están llevando a cabo múltiples acciones interinstitucionales-, que cubren tanto la cadena de suministro como la cadena de demanda, con el objetivo de debilitar el mercado ilegal, reducir las actividades criminales y reducir el daño a la sociedad y la salud pública.
Thomas concluyó: "Los bancos en Australia desempeñan un papel crucial a la hora de impedir que los delincuentes abusen del sistema financiero. Necesitamos cortar la cadena de financiación de los delincuentes y evitar que continúen con sus transacciones. Creo que ningún banco querría que 'dinero negro' entrara en su sistema".